Ebene News – Cette fraude à la TVA lui a permis de subtiliser 25 million d’euros à l’État: il est en cavale depuis

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Un quadragénaire a été condamné à quatre ans de prison et doit rembourser 25 million d’euros à l’État, report Le Parisien Il avait utilisé à de multiple reprises une fraude classique à la TVA En fuite, un mandat d’arrêt a été émis à sonounter

Mercredi 7 avril, the Tribunal de Pontoise (Val-d’Oise), a prison sentence of 45 years and a prison sentence of 10 years, a court in Paris Puisqu’il est en fuite, un mandat d’arrêt a été délivré Il doit quelque 25 million euros à l’État

Entre 2004 et 2009, il a massivement eu recours à une escroquerie bien connu du fisc, appelée fraude “carrousel” Elle consiste à vendre des Marchandises fictives entre sociétés de l’Union européenne puis à empocher les crédits de TVA sans que celle -ci n’ait jamais été payée par aucune d’entre elles Cela nécessite un Circuit bien ficelé, entre sociétés écrans et fausses factures pour rendre le tout crédible

Le fraudeur possédait des comptes en Suisse et faisait transiter l’argent par plusieurs paradis fiscaux, not Panama et Dubaï Il a toutefois éveillé lesoupçons en déclarant un million d’euros de chiffre d’affaires la première année, et … 100 million pour la deuxième Lors de ses auditions, il a reconnu et expliqué les faits, mais s volatilisé depuis

Justice is a condition for participating in the Lée cé Réseau The Peines includes Entre 15 and 36 months imprisonment with Sursis Parmi elles, la sœur du prévenu impliquée dans la Destruction de preuves, une directrice fictive qui empochait un salaire de 3000 euros without Rien Faire, l’un de ses amis de lycée, director of the Fausse Banque néo-zélandaise, également payé à ne rien faire, ou encore un propriétaire de Restaurant à Miami qui a bénéficié de l’argent du quadragénaire pour investir dans une d’or du Burkina Faso

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